Как сообщил адвокат троих потерпевших Саид Ярахмедов, в органы внутренних дел направлено официальное заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Мошенничество". По его словам, речь идёт о группе лиц, действовавших по заранее спланированной схеме, которая включала использование поддельных документов, вымышленных данных о личности и манипулирование доверием граждан, желавших инвестировать свои средства.
Мы подали заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении Шерье Шойгу и её супруга, сменивших фамилию перед совершением преступления, - заявил адвокат Саид Ярахмедов.
По данным следствия, 27-летняя уроженка Узбекистана Ш. Османова, изменившая данные паспорта и ставшая Шерье Шойгу, представлялась москвичам родственницей высокопоставленного государственного деятеля - секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу. Пользуясь вымышленной биографией, женщина создавалa у граждан впечатление надёжности и доступа к закрытым инвестиционным проектам. После получения доверия потерпевших она принимала от них крупные суммы под предлогом вложения в криптовалютные активы.
Как отмечается, подозреваемые обещали инвесторам быстрый доход и гарантии возврата средств, демонстрируя поддельные отчёты о "росте" вложений. Однако, как показала первичная проверка, собранные деньги не были направлены на биржу и фактически присваивались участниками схемы.
По нашим оценкам, ущерб уже превышает 100 миллионов рублей. Но, учитывая количество обращений, эта сумма может возрасти вдвое, поскольку появляются новые потерпевшие, которые ранее не заявляли о своих убытках, - уточнил Ярахмедов.
По данным источников агентства, следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, включая создание финансовой пирамиды под видом криптоинвестиций. Проверяется информация о возможном участии третьих лиц, отвечавших за техническое сопровождение сделок и переводы денежных средств за границу.
В рамках проверки изучаются банковские операции, переписка и рекламные материалы, с помощью которых подозреваемые привлекали новых вкладчиков. Следователи также намерены выяснить, каким образом Шерье Шойгу и её супруг получили документы с изменёнными личными данными и использовали ли они поддельные удостоверения личности для открытия счетов и регистрации компаний.
В случае установления состава преступления фигурантам может быть предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Следственные действия продолжаются. По информации ТАСС, правоохранительные органы планируют допросить свидетелей, провести финансово-экономическую экспертизу и определить точную сумму ущерба, нанесённого гражданам. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения всех проверочных мероприятий.
