Задержан гражданин, который оказался причастен к незаконному обороту криптовалютных активов - передаёт пресс-служба Управления внутренних дел Наманганской области.
6 сентября 2025 года, сотрудниками органов внутренних дел Наманганской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, удалось выявить уроженца Андижанская области, 1994 года рождения, который был причастен к незаконному обороту криптовалютных активов. Выяснилось, что злоумышленник организовал незаконный криптовалютный обменник, а также организовал незаконные денежные переводы, при помощи криптовалютных транзакций. Начиная с мая 2025 года ему удалось осуществить 44 преступные транзакции, через криптовалютную биржу, на общую сумму 91 891 USDT, что ровняется примерно 1 миллиарду 150 миллионам сумов.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье 278-8 (Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов) Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Исходя из размера совершённых преступных транзакций, злоумышленнику может грозить от трёх до пяти лет лишения свободы. Следственные мероприятия продолжаются.
Подобные преступления представляют угрозу финансовой безопасности государства, так как незаконный оборот криптовалютных активов создаёт условия для отмывания доходов, полученных преступным путём, а также препятствует обеспечению прозрачности финансовых операций. Кроме того, нелегальные обменные площадки лишают граждан возможности пользоваться законными инструментами защиты своих финансовых интересов, что повышает риск мошенничества и финансовых потерь.
В последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание формированию правовой базы в сфере криптовалют и цифровых активов. Введены нормы, регулирующие деятельность лицензированных криптобирж и операторов обменных пунктов, а также разработаны требования к отчётности и контролю за транзакциями. Привлечение к ответственности лиц, нарушающих данные правила, направлено на предотвращение развития теневой экономики и обеспечение стабильности финансовой системы.
