В пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан сообщили, что в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в ряде регионов страны выявлены и пресечены факты незаконного обращения с иностранной валютой. По всем эпизодам в установленном порядке возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.
Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Яккасарайского районного управления Департамента, был задокументирован факт незаконной купли-продажи иностранной валюты. Гражданин С.М., занимавшийся нелегальным обменом валюты, был задержан с вещественными доказательствами при продаже 5 000 долларов США гражданину Я.А. за 60 млн сумов. Операция проводилась в рамках заранее спланированных мероприятий, в ходе которых были зафиксированы обстоятельства сделки и изъяты валютные средства, выступающие предметом правонарушения.
Аналогичный эпизод выявлен сотрудниками Самаркандского областного управления Департамента. В Самаркандском районе в результате оперативно-розыскных действий был задержан гражданин С.Т., который, по данным правоохранительных органов, занимался незаконным обменом иностранной валюты. Он был задержан с вещественными доказательствами при продаже 4 000 долларов США гражданину Т.С. за 48,1 млн сумов. Как и в первом случае, сделка документирована, денежные средства изъяты в установленном законом порядке, оформлена необходимая процессуальная документация.
Третий эпизод зафиксирован в городе Термез. По информации пресс-службы, оперативно-розыскная операция проводилась сотрудниками Сурхандарьинского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Службой государственной безопасности и Управлением внутренних дел. В ходе мероприятий при покупке у гражданина М.Х. 300 тыс. российских рублей за 3 700 долларов США и 400 тыс. сумов был задержан гражданин Ф.О., занимавшийся незаконным обменом валюты. Одновременно были задержаны и другие лица, причастные к данным действиям, с изъятием вещественных доказательств. В ходе операции задокументированы условия и порядок проведения сделки, зафиксированы суммы и вид валютных ценностей, участвовавших в незаконной операции.
В пресс-службе подчёркивают, что по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 177 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей). В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства правонарушений, источники происхождения валютных средств, возможные связи задержанных лиц с другими участниками нелегального валютного рынка, а также проверяется причастность к иным эпизодам аналогичного характера. Проводятся допросы, назначаются необходимые экспертизы, анализируются изъятые денежные средства и документы.
Отмечается, что незаконные операции с валютными ценностями подрывают установленный порядок обращения иностранной валюты, создают условия для теневого оборота денежных средств и уклонения от финансового контроля. В этой связи органы Департамента последовательно реализуют меры по выявлению и пресечению нелегального валютного рынка, в том числе путём проведения целевых оперативных мероприятий, анализа информации о нелегальных обменных операциях и взаимодействия с другими правоохранительными структурами.
В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре подчёркивают, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота валютных ценностей будет продолжена на системной основе. Лицам, допускающим нарушение установленного порядка обращения иностранной валюты, будет дана принципиальная правовая оценка в соответствии с уголовным законодательством Республики Узбекистан.
