Пресс-служба Управления внутренних дел Наманганской области сообщает о выявлении фактов незаконной деятельности, связанной с оборотом криптовалюты, в рамках проводимого мероприятия "Безопасное киберпространство". Совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности были пресечены противоправные действия, представляющие угрозу финансовой стабильности и нарушающие требования действующего законодательства.
В ходе мероприятий был задержан 24-летний житель Касансайского района, который осуществлял незаконную торговлю криптоактивами на международной онлайн-платформе Binance. Проверкой установлено, что у задержанного отсутствовала лицензия, необходимая для ведения подобного рода деятельности. С 2 марта по 19 мая 2025 года он провёл 35 несанкционированных сделок с криптоактивами на общую сумму 542 миллиона сумов. В качестве вещественного доказательства изъят мобильный телефон марки iPhone 11, использовавшийся в противоправной деятельности.
Кроме того, в ходе мероприятия был выявлен и привлечён к ответственности 37-летний житель Нарынского района. Следствием установлено, что с 20 мая по 29 ноября 2024 года он аналогичным образом совершил 35 незаконных сделок по купле-продаже криптовалюты. Общая сумма таких сделок составила 1 миллиард 717 миллионов сумов. У злоумышленника изъят мобильный телефон марки Poco F3, также использовавшийся при совершении противоправных операций.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части третьей статьи 278-8 (Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов) Уголовного кодекса Республики Узбекистан - нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов, совершённое в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также возможных связей фигурантов с другими участниками нелегальных схем. Злоумышленникам может грозить от трёх до пяти лет лишения свободы.
Правоохранительные органы подчёркивают, что деятельность, связанная с оборотом криптовалюты, на территории Республики Узбекистан подлежит обязательному государственному регулированию и лицензированию. Незаконные сделки не только наносят ущерб экономическим интересам страны, но и могут быть использованы для финансирования теневых операций, что представляет угрозу финансовой безопасности государства.
Ведомства напоминают, что граждане, намеренные вести деятельность в сфере цифровых активов, должны строго соблюдать действующее законодательство и использовать исключительно легальные платформы и инструменты. В противном случае, в отношении нарушителей будут применяться предусмотренные законом меры ответственности.
