Уроженец Андижана незаконно совершил криптовалютные операции на 2 млн долларов

Everyday.uz (новости Узбекистана 26 января). В пресс-службе Управления внутренних дел Наманганской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в незаконном обмене криптоактивов через социальные сети.

По данным ведомства, сотрудники органов внутренних дел выявили жителя Пахтаабадского района, который, как установлено в ходе проверки, осуществлял операции по обмену криптовалюты вне установленного порядка. Сообщается, что деятельность велась посредством социальных сетей, а расчёты и операции проводились с использованием аккаунтов на ряде криптовалютных платформ, не имеющих лицензии на осуществление такой деятельности на территории Узбекистана.

В ходе проверочных мероприятий правоохранительные органы изучили цифровые следы и данные по аккаунтам, после чего, по информации УВД, был выявлен оборот криптовалютных ценностей на суммы, превышающие 26 млрд сумов. В ведомстве уточнили, что собранные материалы послужили основанием для принятия процессуального решения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов). В пресс-службе УВД отметили, что санкция указанной нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, проверку объёма операций, а также возможных каналов взаимодействия с другими лицами и источников поступления средств. В УВД подчеркнули, что мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота криптоактивов продолжаются в рамках проводимой профилактической и оперативной работы.