В пресс-службе хокимията Кибрайского района со ссылкой на районное отделение внутренних дел сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержано лицо, подозреваемое в незаконной деятельности, связанной с оборотом криптоактивов без соответствующей лицензии. Указанные действия были выявлены в рамках проводимых на территории района профилактических мероприятий под лозунгом "Безопасная и здоровая страна".
Согласно официальной информации, в ходе очередных оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Кибрайского районного управления внутренних дел совместно с рядом профильных организаций-партнёров, установлено, что гражданин Х.Д., 2006 года рождения, осуществлял операции с криптоактивами в обход установленного порядка. По данным правоохранительных органов, молодой человек, используя учётную запись на мобильном телефоне марки "iPhone 12 Pro Max", с ноября 2024 года по настоящее время неоднократно обменивал криптоактивы на денежные средства, взаимодействуя с анонимными клиентами.
Отмечается, что общая сумма незаконных операций, связанных с обменом криптоактивов, предварительно оценивается в 169 миллионов сумов. При этом подчеркивается, что деятельность по обороту криптоактивов подлежит правовому регулированию, в том числе в части получения соответствующих разрешений и лицензий, соблюдения требований по идентификации клиентов и предотвращению использования подобных операций в противоправных целях. Игнорирование установленных требований рассматривается как нарушение порядка осуществления финансово-экономических операций.
В сообщении указывается, что выявление противоправной деятельности стало результатом системной работы правоохранительных органов и других ведомств, участвующих в профилактике правонарушений в сфере высоких технологий и финансовых инструментов. В рамках проводимых мероприятий анализируется характер операций, способы взаимодействия с анонимными клиентами и возможные каналы дальнейшего использования полученных средств, в том числе с точки зрения соблюдения действующего законодательства в сфере противодействия теневому обороту и финансовым правонарушениям.
В настоящее время по данному факту Кибрайским районным отделением внутренних дел проводится расследование. Проводятся необходимые процессуальные действия, изучаются цифровые следы, связанные с использованием учётной записи и мобильного устройства, устанавливаются все обстоятельства дела, а также причастность иных лиц к выявленной деятельности. По итогам расследования правовая оценка действий гражданина Х.Д. будет дана в установленном законом порядке.
В пресс-службе хокимията Кибрайского района подчёркивают, что выявление подобных случаев рассматривается как часть более широкой работы по обеспечению законности в сфере использования новых финансовых инструментов, предотвращению нелегального оборота криптоактивов и укреплению правопорядка. Особое внимание уделяется тому, что соблюдение требований законодательства при осуществлении операций с цифровыми активами является обязательным условием для всех участников финансового рынка и служит важным фактором обеспечения экономической безопасности.
