В пресс-службе Службы государственной безопасности Республики Узбекистан сообщили о пресечении канала незаконного вывоза иностранной валюты за пределы страны и задержании организатора преступной схемы.
По имеющимся данным, сотрудниками СГБ совместно с Ташкентским областным таможенным управлением было проведено специальное оперативное мероприятие в Ташкентском районе. В ходе отработки оперативной информации специалисты зафиксировали факт передачи крупной суммы наличных денежных средств очередному так называемому "перевозчику", использовавшемуся организатором схемы для вывоза валюты за рубеж. В момент передачи 5 миллионов 622 тысяч российских рублей подозреваемый, 1995 года рождения, был задержан с поличным.
Установлено, что данный гражданин на системной основе занимался незаконным вывозом иностранной валюты из Узбекистана в Республику Казахстан, используя для этих целей третьих лиц. По предварительным данным, именно он координировал действия доверенных лиц, распределял роли, обеспечивал конспирацию и организовывал передачу денежных средств для последующего перемещения через государственную границу в обход установленных таможенных процедур.
В ходе последующих оперативно-следственных мероприятий проведён осмотр жилого дома задержанного и его автомобиля. В результате были обнаружены и изъяты 11 220 долларов США, а также записная книжка, в которой содержались сведения о владельцах денежных средств, подлежавших незаконному вывозу за пределы страны. Указанные материальные ценности и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, что позволяет детализировать масштабы противоправной деятельности и круг её участников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение таможенного законодательства" Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В настоящее время следственными органами проводится комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств дела, возможных соучастников, каналов движения денежных средств и иных эпизодов противоправной деятельности.
Подчёркивается, что незаконный вывоз иностранной валюты наносит ущерб экономическим интересам государства, подрывает законный порядок осуществления валютных и внешнеэкономических операций, способствует развитию теневого оборота и уклонению от выполнения финансовых обязательств перед государством. В этой связи компетентные органы последовательно усиливают контроль за соблюдением таможенного и валютного законодательства, а также принимают меры по пресечению противоправных схем на ранних стадиях.
Правоохранительные органы напоминают, что все операции, связанные с перемещением крупных сумм денежных средств через государственную границу, должны осуществляться строго в соответствии с требованиями законодательства, с соблюдением установленных процедур декларирования и подтверждения происхождения средств. Любые попытки обхода законных механизмов контроля рассматриваются как серьёзное правонарушение и влекут за собой уголовно-правовую ответственность. Следственные мероприятия по данному делу продолжаются.
