По данным пресс-службы Управления внутренних дел Ферганской области, пресечена незаконная деятельность, связанная с выводом за рубеж денежных средств, полученных от граждан мошенническим путём через интернет.
Сообщается, что в ходе проведённых сотрудниками органов внутренних дел оперативных мероприятий был установлен и задержан житель Алмалыкского района Ташкентской области. В процессе проверки получена информация о том, что задержанный выступал посредником по переводу денег, полученных от обманутых интернет-мошенниками граждан, на счета третьих лиц за пределами Республики Узбекистан.
По предварительным данным, начиная с мая 2025 года указанный гражданин осуществлял вывод денежных средств на криптовалютные счета иностранных граждан на платформе "Binance". Общая сумма перечисленных средств, по информации правоохранительных органов, превысила 603 миллиона сумов. Отмечается, что операции проводились в интересах лиц, занимавшихся интернет-мошенничеством, а средства имели преступное происхождение.
Правоохранительными органами подчёркивается, что подобные схемы, в которых используются криптоактивы и зарубежные платформы, осложняют процесс отслеживания движения денежных средств и возврата похищенных сумм потерпевшим. В этой связи усиление контроля за операциями с криптоактивами и пресечение каналов обналичивания и вывода таких средств рассматриваются как одно из приоритетных направлений деятельности.
По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов). Указанная норма предусматривает уголовную ответственность за незаконные действия, связанные с использованием криптоактивов, в том числе при совершении финансовых операций с нарушением установленного порядка. Санкция части 2 статьи 278-8 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Отмечается, что следственные действия продолжаются, изучается причастность задержанного к иным эпизодам противоправной деятельности, а также проверяются возможные связи с другими лицами, причастными к интернет-мошенничеству и незаконным операциям с криптоактивами. Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, в том числе анализ финансовых транзакций, запросы в компетентные органы и профильные структуры.
Правоохранительные органы напоминают, что гражданам следует проявлять повышенную осторожность при совершении онлайн-платежей, использовании неизвестных сайтов и сервисов, а также при получении подозрительных предложений финансового характера в сети Интернет. Отмечается важность своевременного обращения в органы внутренних дел при выявлении признаков мошенничества либо незаконных операций с денежными средствами. Работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота криптоактивов и интернет-мошенничества будет продолжена на системной основе.
