В пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан сообщили о задержании в Нукусе гражданина, подозреваемого в мошенничестве под предлогом оформления льготных кредитов.
По данным ведомства, оперативные мероприятия проведены совместно с Управлением Департамента Республики Каракалпакстан и другими правоохранительными органами. Установлено, что гражданин Х.К., ранее судимый за мошенничество, представился двум гражданам сотрудником банка и, ссылаясь на якобы имеющиеся связи и знакомых, работающих в Ташкенте, пообещал содействие в выделении льготных кредитов. Сообщается, что одному из граждан он обещал оформление кредита в размере 1,2 млрд сумов, другому - 300 млн сумов.
В пресс-службе уточнили, что за "услуги" подозреваемый получил от потерпевших денежные средства на общую сумму 48,4 млн сумов. При этом подчеркивается, что обещания предоставить льготные кредиты основывались на введении граждан в заблуждение относительно его должности и реальных возможностей повлиять на принятие решений. Ведомство отмечает, что подобные схемы, как правило, строятся на использовании доверия и ожиданий заявителей, особенно когда речь идет о значительных суммах финансирования, предоставляемых на льготных условиях.
В Департаменте сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за мошенничество, а также за деяния, связанные с пособничеством в даче взятки. Материалы направлены для проведения расследования в установленном порядке. В рамках следственных действий проверяются обстоятельства получения денег, возможные эпизоды противоправной деятельности, а также устанавливается круг лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления либо использованы для создания видимости "решения вопроса" через неофициальные каналы.
В пресс-службе отметили, что обещания "гарантированного" выделения кредитов через посредников и за вознаграждение относятся к распространенным способам мошенничества, поскольку решения о кредитовании принимаются в рамках регламентированных процедур банков с учетом платежеспособности заемщика, требований программ и внутренних правил финансовых организаций. В подобных случаях предложения об оформлении кредитов вне официального порядка, а также требования предварительных выплат под видом "комиссий" или "расходов на оформление" рассматриваются правоохранительными органами как обстоятельства, требующие правовой оценки.
В ведомстве добавили, что расследование продолжается, по его итогам будет дана окончательная правовая квалификация действиям подозреваемого и приняты решения в соответствии с законодательством.
